19 de septiembre de 2018
Lavado de dinero | Noticias de Lavado de dinero | Publimetro Peru

Lavado de dinero

Alan García será investigado por lavado

Alan García será investigado por lavado

Fiscalía reabre investigación al ex presidente y 12 personas más de su gestión.

EEUU es "inmoral" para hablar de lavado y drogas, dice coronel retirado panameño

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El sistema financiero de Panamá está siendo muy cuestionado tras la publicación de los llamados “Panama Papers”.

Actriz Kate del Castillo es citada a declarar por su relación con "El Chapo"

Actriz Kate del Castillo es citada a declarar por su relación con "El Chapo"

Un presunto intercambio de mensajes telefónicos entre la actriz y uno de los abogados de “El Chapo” indica que hablaron de la posibilidad de que el capo invirtiera en una empresa tequilera de propiedad de Kate

Lavado de dinero en Perú alcanza a US$2.000 millones al año

Lavado de dinero en Perú alcanza a US$2.000 millones al año

La cifra denota “una cosa monstruosa y gigantesca” que debe enfrentarse de manera gradua, según la Fiscalía Especializada en Lavado de Activos.

"La Reina del Pacífico" llegó a México

"La Reina del Pacífico" llegó a México

Sandra Ávila, conocida figura del mundo del narcotráfico mexicano apodada “La Reina del Pacífico”, llegó este martes al aeropuerto de Ciudad de México desde Estados Unidos, para luego se llevada a Jalisco (oeste), donde comparecerá ante un juez por un proceso de lavado de dinero, informó una fuente gubernamental.

Estados Unidos acusa a empresa de Costa Rica por gigantesco sistema de lavado de dinero

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“Liberty Reserve efectuó supuestamente al menos 55 millones de transacciones ilegales por al menos un millón de usuarios de todo el mundo y facilitó conductas criminales globales”, afirma el comunicado.