21 de septiembre de 2018
Redacción Publimetro |

Fiscal Peláez: Lavado de activos mueve 10 mil millones de dólares al año

José Peláez declaró, además, que en lo que va del año bancos y entidades financieras han reportado 3 200 operaciones sospechosas.

Fiscal Peláez: Lavado de activos mueve 10 mil millones de dólares al año Según cifras de la ONU el lavado de activos mueve en el mundo US$ 740 mil millones. (Foto: USI)

10 mil millones de dólares se mueven al año en operaciones ilegales en el Perú, así afirmó el Fiscal de la Nación, José Peláez.

El lavado de activos es el hilo conductor de una serie de actos ilícitos como son el tráfico de drogas, las extorsiones, el delito de corrupción, la trata de personas, el secuestro, etc.

Asimismo, Peláez declaró a un medio local que los bancos y entidades financieras han reportado en lo que va del año 3 200 “operaciones sospechosas” hechas por empresas y personas naturales.

Estas declaraciones parecen coincidir con las cifras publicadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que indica que el número de operaciones reportadas crece en más de 20% cada año.

“En el sector constructor hay una costumbre que es que se forma una empresa, se hace un edificio; se cancela esa empresa, se forma otra empresa, se hace otro edificio y eso es muy complicado de darle seguimiento”, explicó al respecto el superintendente de la UIF, Sergio Espinoza.

Asimismo, las autoridades resaltaron una nueva modalidad de lavado de activos denominada “pitufeo”, la cual consiste en que grandes compañías muevan pequeños montos de dinero en los bancos, lo cual evita que se activen alertas por montos de operación.

La información se publicó un día después de que el Tesoro estadounidense anunciara sanciones económicas contra dos personas y cinco entidades en España y Perú por su papel en la red de lavado de dinero del narcotráfico del colombiano Isaac Pérez Guberek Ravinovicz.

Washington incluyó en su lista de narcotraficantes internacionales al hispano-peruano Luis Santiago Calle Quirós y a su esposa, de nacionalidad española, y a cinco empresas: dos en Madrid (Castizal SL y Textimax Spain) y tres en Lima (Cartronic Group, Inmobiliaria Castizal y Ucalsa Perú).

Sin embargo, esta práctica no es exclusiva del Perú, según la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (Unodc) en Colombia el lavado de activos mueve al año en el mundo unos 740 mil millones de dólares.

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